Comptes annuels

FIDAL ET ASSOCIES

Société de participations financières de profession libérale

à forme anonyme à directoire et conseil de surveillance

au capital de 2 658 000 euros

Siège social : 4-6 avenue d’Alsace

92400 COURBEVOIE

775 726 433 R.C.S. NANTERRE

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CONVOCATION

Les actionnaires de la société FIDAL ET ASSOCIES sont convoqués en assemblée générale ordinaire le jeudi 26 mars 2026 à 14H00 à COMET MEETINGS – 35 rue Saint Marc – 75002 PARIS, à l’effet de statuer sur l’ordre du jour suivant :

– Rapport de gestion du directoire sur l’exercice clos le 30 septembre 2025 incluant le rapport de gestion du groupe

– Rapport du conseil de surveillance sur le rapport de gestion, les comptes annuels et les comptes consolidés, incluant le rapport sur le gouvernement d’entreprise

– Rapports des commissaires aux comptes sur l’exécution de leur mission et sur les conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce

– Approbation des comptes annuels, des comptes consolidés et des conventions visées à l’article L. 225-86 du Code de commerce

– Affectation du résultat

– Constatation de la fin de mandat du co-commissaire aux comptes titulaire de la société LEGOUX & ASSOCIES – nomination d’un nouveau commissaire aux comptes titulaire

– Pouvoirs

Les actionnaires pourront voter par correspondance ou donner procuration, conformément aux dispositions légales applicables. Un formulaire de vote par correspondance ou par procuration et ses annexes sont mis à disposition des actionnaires au siège social dans les délais légaux de convocation.

LE DIRECTOIRE

FIDICOOP

SA au capital de 7604586 €

Siège social : 43, Rue Sedaine 75011 PARIS

RCS de PARIS 398195370

Par décision Assemblée Générale Extraordinaire du 11/04/2025, il a été décidé de modifier les statuts sur le recours à la visioconférence et moyens de télécommunication et sur les contrôles des comptes de la société :

Article 13.b : Recours à la visioconférence et moyens de télécommunication.

La phrase « La visioconférence et la téléconférence ne pourront en tout état de cause être utilisés pour l’arrêté des comptes annuels, ni pour l’établissement du rapport de gestion » est supprimée dans l’article 13.b modifié.

Article 14 : Contrôles des comptes de la société.

La phrase « et un ou plusieurs commissaires aux comptes suppléants » est remplacée par « conformément à l’article L823-1 du code de commerce » dans l’article 14 modifié.

Modification au RCS de PARIS.

La société IDIGAO

Société par actions simplifiées au capital de 31.950 euros

Dont le siège social est situé Bâtiment D2 – 18 rue d’Assas – 92000 NANTERRE

Enregistrée au RCS de Nanterre 484 867 213

Ayant pour objet social le conseil et l’audit en informatique

Par décision de l’assemblée générale du 2 février 2026 dont il a été établi un procès-verbal, la société IDIGAO a procédé à la modification de ses statuts. Les modifications portent sur :

• les signataires de statuts
• Titre II : apports capital, forme des actions, droits et obligations
• Titre III : actions
• Titre IV : cession – transmission – location d’actions
• Titre V : administration de la société
• Titre VI : conventions réglementées
• Titre VII : décisions collectives
• Titre VIII : comptes annuels et affectation des résultats
• Titre IX : liquidation – dissolution – contestations